BENDROVĖS VALDYBOS ATASKAITA DĖL BENDROVĖS AKCIJŲ IŠPIRKIMO

UAB „Ecoservice projektai“
juridinio asmens kodas 144128180
registruotos buveinės adresas Pramonės g. 8, Šiauliai
(toliau – Bendrovė)

Bendrovės valdyba, vadovaudamasi tuo, kad:

– Bendrovės akcininkė UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722, buveinė registruota adresu Gariūnų g. 71, Vilnius (toliau – Akcijas išperkantis akcininkas), kuriai nuosavybės teise priklauso 1 648 507 (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septynios) paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni centai), suteikiančios 1 648 507 (vieną milijoną šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus septynis) balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (t. y. ~98,98% visų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime), nusprendė pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 461 straipsnio 1 dalyje jai suteikta teise išpirkti kitiems Bendrovės akcininkams priklausančias Bendrovės akcijas ir reikalauja, jog visi kiti Bendrovės akcininkai privalomai parduotų jiems nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas;

– Remiantis ABĮ 461 straipsnio 12 dalimi Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie akcijų išpirkimą gavimo dienos turi parengti ataskaitą, kurioje pateikiama motyvuota Bendrovės valdybos nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei;

susipažinusi su Akcijas išperkančio akcininko pranešimu apie Bendrovės akcijų išpirkimą, įskaitant Bendrovės akcijų išpirkimo kaina, tvarka ir kitomis sąlygomis, nepraleisdama ABĮ 461 straipsnio 12 dalyje nustatyto termino teikia šią savo nuomonę:

1. Bendrovės akcijų išpirkimo kainą nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „Vertinimo partneriai“, juridinio asmens kodas 304746018, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 13-12, Vilnius.

2. Bendrovės akcijų išpirkimo kaina remiantis 2023 m. spalio 5 d. verslo vertinimo ataskaita Nr. VP23V07-02 yra 6,86 EUR (šeši eurai aštuoniasdešimt šeši centai) už kiekvieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

3. Remiantis vertinimo ataskaitos duomenimis, Bendrovės akcijų vertė yra nustatyta 2023 m. rugsėjo 7 d., todėl manytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimo kaina yra aktuali.

4. Pagrindo ir/ar priežasčių abejoti dėl vertintojo UAB „Vertinimo partneriai“ nešališkumo, atlikto Bendrovės akcijų vertinimo, jo išvadų pagrįstumo, teisingumo bei atitikimo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatytai tvarkai, nėra.

5. Bendrovės vertybinių popierių apskaitą tvarko AB Šiaulių bankas.

6. Pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma galimybė bet kuriame AB Šiaulių banko padalinyje. Pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartis taip pat sudaroma galimybė ir elektroniniu būdu.

7. Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymui nustatytas terminas – iki 2024 m. sausio 5 d. (imtinai). Nustatytas terminas atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus.

8. Bendrovės akcininkams yra pateikta informacija kaip galima susipažinti su visa 2023 m. spalio 5 d. verslo vertinimo ataskaita Nr. VP23V07-02, Bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektu, kita informacija/dokumentais.

9. Apie Bendrovės akcijų išpirkimą, vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, 2023 m. lapkričio 22 d. buvo paskelbta viešai VĮ Registrų centro 2023 m. lapkričio 22 d. Informaciniame leidinyje Nr. 2023-326, pranešimo Nr. 6250104, leidinio nuoroda: https://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=272565.

10. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus.

11. Vertinant tai, kad Akcijas išperkančiam akcininkui nuosavybės teise priklauso ~98,98 proc. visų Bendrovės akcijų ir tiek pat balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, Akcijas išperkančio akcininko turimas akcijų kiekis leidžia pastarajam priimti visus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus, nepriklausomai nuo to, kaip balsuoja kiti akcininkai. Dėl akcijų išpirkimo Bendrovės veikla bei jos valdymas nebus trikdomas ar kitaip apsunkintas.

12. Todėl laikytina, jog Bendrovės akcijų išpirkimas neturės neigiamo poveikio Bendrovei.

Bendrovės valdybos pirmininkė: Daiva Skrupskelienė